蒙古前总理被控挪用采矿资金在纽约购买公寓，美检察官寻求将其没收

美国联邦检察官周二（3月26日）表示，美国将寻求对一位蒙古国前总理用被盗采矿资金购买的两套位于纽约市的公寓予以民事没收。当前美国官员正在打击高端房地产的洗钱活动。

布鲁克林的联邦检察官表示，蒙古前总理、现任议员的苏赫巴托尔·巴特包勒德（Sukhbaatar Batbold）及其家人在2012年和2015年以总计1400万美元的价格购买了曼哈顿中城的两套公寓。

检察官们表示，这笔钱来自2011年授予香港注册的卡特里森有限公司（Catrison Limited）的一份价值6800万美元的采矿合同，从蒙古的额尔登特铜矿购买铜精矿，该铜矿是亚洲最大的铜矿之一。

检察官说，卡特里森有限公司没有采矿经验，由巴特包勒德通过可信赖的中间人控制。

美司法部周二发表的声明说：“民事没收诉状指称，曾任蒙古国总理、现任蒙古国议会成员的巴特包勒德利用其总理职务之便，把从蒙古国一家国有铜矿出售铜精矿的利润丰厚的合同授予由已知是他助理或他儿子拥有和控制的中间商。这些中间商基本或根本没有铜矿贸易经验，在为购买铜精矿提供融资或安排矿物销售或运输方面没有起任何作用。他们只是隐瞒了巴特包勒德及其家人通过出售价值数百万美元的蒙古自然资源而获利因而违反蒙古国反腐败法律的事实。”

“巴特包勒德利用其非法腐败计划的利润购买高端房地产，违反了美国联邦法律，”布鲁克林的首席联邦检察官布里恩·皮斯（Breon Peace）在声明中说。

巴特包勒德于2009年至2012年担任蒙古国总理，目前在蒙古国大呼拉尔、也就是议会任职。他没有立即回复寻求置评的电子邮件。

巴特包勒德目前尚没有被指控犯罪。

今年2月，美国财政部正式提出了一项期待已久的计划，旨在遏制非法资金流经美国房地产市场。官员们表示，2015年至2020年期间，通过美国房地产洗钱的金额高达23亿美元。

检察官说，2012年，由卡特里森董事会成员控制的空壳公司以390万美元的价格在纽约市西58街的帝国公园（Park Imperial）大楼购买了一套公寓。检察官说，巴特包勒德的儿子在第二年开设美国的银行账户时将这套公寓用作他的邮寄地址。

据检察官称，巴特包勒德的儿子还被列为东61街卡尔顿大厦（Carlton House）一套公寓的“共同所有者”，该公寓于2015年由卡特里森董事会成员控制的另一家公司以990万美元的价格购买。